fraude à la TVA (Nivelles)

Une de ses voitures (un BMW 530i) aurait été (volée et?) utilisée pendant un hold-up (CGER, Buizingen, ’95)

Sancy a écrit:

Potier c'est qui ? Le dossier dont question dans mon message a trait à une fraude à la TVA (trafic d'or). L'auteur présumé de cette fraude était, si mes souvenirs sont bons, de nationalité NL ! Voir Me. J.S.

@Sancy, @Etzell.

L'affaire Johnson M... a fait la une en Grande Bretagne. Affaire politique du niveau 'raison d'état'.
Qui était impliqué au niveau belge ? Le siège belge à 1140 BXL?
Nom de l'agent CIA du Luxembourg?

Nom du NL impliqué dans la fraude TVA?

Autres infos / documents / liens?

Eventuellement par e-mail.

Merci!!

L'affaire Johnson M... a fait la une en Grande Bretagne

c'etait le nom d'une firme de motors outboard ?
ou c'est le nom d'un homme ?

c'est quoi le rapport avec le profilage franchement ? Que messieurs les admins déplacent ce sujet svp !

flanby a écrit:

c'est quoi le rapport avec le profilage franchement ? Que messieurs les admins déplacent ce sujet svp !

C'est fait.

Johnson M... = ?



In the 1960s Johnson Matthey formed a subsidiary, Johnson Matthey Bankers (JMB), which took its seat in the London Gold Fixing. In the early 1980s the bank expanded its activities outside the bullion business and started making high-risk loans. Bank assets more than doubled between 1980 and 1984, and loans became concentrated to a few borrowers, including Mahmoud Sipra and his El Saeed group, Rajendra Sethia and ESAL Commodities, and Abdul Shamji.[7] The quality of some of these loans turned out to be worse than expected, such as the £21 million lent to Abdul Shamji of Gomba Holdings[8] (the then owner of Puddle Dock and the Mermaid Theatre in London). The size of the loans grew to exceed the level of the bank's capital. (Shamji was sentenced to 15 months in prison for lying about his assets during a High Court inquiry into the bank's collapse.[9]) Because JMB was one of five members of the London Gold Fixing, Bank of England officials were worried that if it became insolvent confidence in the other bullion banks would be undermined, and panic could spread to the rest of the British banking system. To prevent a wider banking crisis the Bank of England organized a rescue package on the evening of 30 September 1984, purchasing JMB for £1.[10] Most of JMB's business was subsequently sold to Mase Westpac.[11]

In 1989, worldwide annual turnover of Johnson Matthey was £1.43 billion, with industrial plants in Evere (Belgium), Wayne (Pennsylvania) and Kogarah (Australia).[12]

( wikipedia )

Sancy a écrit:

Potier c'est qui ? Le dossier dont question dans mon  message a trait à une fraude à la TVA (trafic d'or). L'auteur présumé de cette fraude était, si mes souvenirs sont bons, de nationalité NL ! Voir Me. J.S.

J.S = Jacqueline Speeckaert ?? ( la femme de Ghysels des Boucheries Ghysels )